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家族式走私案件中文件檢驗問題和處理建議

時間:2019-06-29 來源:中國公共安全(學術版) 作者:赫平,高衛紅 本文字數:2930字

  摘    要: 本文通過對家族式走私案件中涉案賬冊進行檢驗, 發現該類案件存在一些共性:筆跡特征存在相近性、嫌疑人供述與筆跡鑒定指向存在不對稱性等。同時發現偵查員在辦案取證過程中, 存在一些問題, 如:收集到的嫌疑人筆跡樣本不完整、送檢存在延遲、人為縮小嫌疑人排查范圍、輕信嫌疑人口供、忽略文件等證據等。針對這些問題, 作者提出了建議:第一時間收集筆跡樣本, 盡量收集所有嫌疑人筆跡樣本以供排查;訊問與送檢同步進行, 以縮短偵查辦案及檢驗鑒定周期;遇到相近性比較突出的案件, 盡可能反復多次收集。

  關鍵詞: 家族式; 走私案件; 筆跡; 檢驗;

  Abstract: Through the examination of the account books involved in the family smuggling cases, the author finds that there are some common characteristics in this kind of cases: the similarity of handwriting characteristics, the asymmetry between the confession of suspects and handwriting identification. At the same time, it is found that the investigators have some problems in the process of case handling and evidence collection, such as incomplete handwriting samples collected by the suspects, delay in sending the samples for examination, artificial narrowing of the scope of investigation of the suspects, credulous confession of the suspects, ignoring documents and other evidence. In view of these problems, the author puts forward relevant suggestions: first time collection of handwriting samples, try to collect all suspect handwriting samples for investigation; Interrogation and submission for inspection are conducted simultaneously to shorten the period of investigation, case handling and inspection and appraisal. In the case of prominent similarity, collect as many times as possible.

  Keyword: family; smuggling cases; handwriting; identification;

  0 、引言

  在深圳海關緝私局“國門之盾”系列行動中, 該局文件檢驗技術人員共檢驗各類單證、賬冊5000余份, 為案件偵破提供了強有力的證據支持。在開展相關文件檢驗工作過程中, 技術人員發現, 當前家族式走私案件在文件檢驗方面呈現出一些新的特點, 偵查人員在證據搜集過程中也不同程度存在一些不規范的做法, 加大了文件檢驗的難度, 不利于案件偵辦, 需引起重視并采取措施加以改進。

  1 、家族式走私案件中文件檢驗的新特點

  1.1、 筆跡特征存在相近性

  在此類案件中, 嫌疑人具有團伙屬性, 一般為同一家族, 或者是長期在一起工作的工友。在長期的工作、生活當中, 在記錄書寫相同內容的字跡上, 如進出貨賬目、走私流水等, 嫌疑人相互之間的筆跡特征會有一定的影響。尤其是嫌疑人文化程度和書寫水平相對較低, 容易受到他人的影響, 在相互抄寫賬目時, 對不會寫的、不熟悉的字會相互學習、影響, 特別是在一些特殊性的寫法, 如幣種符號 ($、¥) 、阿拉伯數字以及一些特征字 (字的寫法、錯別字) 等, 都會出現相近性, 且當兩個人的書寫風格、書寫水平相近時, 筆跡特征的相近性表現得尤為突出。

家族式走私案件中文件檢驗問題和處理建議

  1.2 、嫌疑人供述與筆跡鑒定指向存在不對稱性

  該局系列行動送檢的案件中, 存在賬冊多、單證多、嫌疑人多的特點。有些嫌疑人抱著僥幸的心態, 拒不承認甚至亂指認賬冊、單證的書寫人。在家族走私案件中, 存在涉案的家族成員力保年齡最小的成員免受法律制裁, 一致將其所為指認到其他兄長身上的現象。在案件的檢驗過程中, 會出現技術人員最終出具的鑒定結論與嫌疑人前期的供述和指認具有不對稱性。如, 該局“GS01”行動中送檢了大量的賬冊進行筆跡檢驗鑒定。其中吳氏家族團伙共有6個兄弟姐妹參與走私, 有可能記錄涉案賬本。辦案單位提供的記錄總賬的重點嫌疑人為“老三”吳某場。但是對辦案單位初步提取的嫌疑人 (吳某場) 筆跡樣本進行分析后發現, 檢材樣本之間大部分特征為符合點, 但有少部分特征具有細微差異性。為了慎重起見, 檢驗人員要求辦案單位提供吳氏家族所有人員的筆跡樣本進行排查, 最后案件筆跡指向了之前非重點嫌疑人, 家族中的“老幺”吳某澤。當時無論從案件偵查角度, 還是犯罪嫌疑人供述角度, 所有焦點集中在吳某澤的哥哥吳某場, 而吳某澤和吳某場均不承認是本人的書寫筆跡。通過技術人員親自提取嫌疑人筆跡樣本, 經過認真細致比對和多方檢驗, 最終出具的鑒定結論使犯罪嫌疑人吳某澤如實交代了參與走私的事實[1]。

  2 、證據搜集過程中存在的問題

  2.1、 收集到的嫌疑人筆跡樣本不完整

  在大的專項行動中, 一般下設有多個行動小組。抓獲犯罪嫌疑人之后, 各小組在案偵工作初期, 無法進行橫向溝通, 因此, 搜查到賬冊的小組可能就同步搜集了嫌疑人的筆跡樣本, 而沒有搜查到賬冊的小組就忽略了提取筆跡樣本。這樣就造成了在筆跡排查過程中, 嫌疑人筆跡樣本的不完整性, 對認定賬冊書寫人和案偵工作的進行帶來一定的影響或延遲。

  2.2、 送檢存在延遲

  查緝行動之后, 偵查員需要梳理的物證較多, 忙于偵查的同時, 忽略了第一時間將文件物證送檢, 這樣直接導致了兩個問題:一是給技術人員留下的檢驗周期過短, 大量的文件物證無法在檢驗鑒定時效內完成;二是遇到需要重新提取筆跡樣本的案件, 此時嫌疑人已有所警覺, 書寫樣本筆跡開始進行偽裝, 對筆跡鑒定工作帶來一定的困難。

  2.3、 人為縮小嫌疑人排查范圍

  偵查員在偵辦案件過程中, 一般會根據案件偵辦的進度, 結合嫌疑人口供等各方面情況, 選取重點嫌疑人進行筆跡樣本的提取和送檢。由于一些偵查員不具備基本的檢驗鑒定常識, 這樣實際上人為地縮小了嫌疑人的排查范圍。

  2.4、 輕信嫌疑人口供, 忽略文件等證據

  偵查員往往根據嫌疑人口供的指向, 在案件材料齊全之后, 才進行文件物證的送檢工作。但經過檢驗鑒定, 最終的結果與案件指向完全不一致, 這樣偵查員需要將之前的案件材料全部推倒重來, 人為地增加工作量。

  3、 相關建議

  3.1、 第一時間收集筆跡樣本

  走私案件中, 筆跡樣本大多提取的是案后樣本 (案發后提取的筆跡樣本) , 其最佳的提取時間及方式是在抓獲犯罪嫌疑人后第一時間由犯罪嫌疑人書寫一份字數盡可能多的自述材料。其中應該包含賬冊中經常出現的內容, 尤其是一些人名、走私物品的名稱、型號, 專有名詞、阿拉伯數字等。在整個團伙中, 任何一個嫌疑人都有可能接觸、書寫過賬冊, 錯過了提取筆跡樣本的最佳時間, 將給后期的檢驗鑒定工作增加很大的難度。同時盡量收集所有嫌疑人的筆跡樣本以供排查, 避免出現漏網之魚。

  3.2、 訊問與送檢同步進行

  各行動組組長要進行統籌安排, 第一時間梳理物證, 在最佳的時機 (剛剛抓獲犯罪嫌疑人之后) 提取筆跡樣本, 第一時間送檢。這樣的優勢在于:一是可以縮短檢驗鑒定周期, 對不符合要求的筆跡樣本, 有充足的時間重新提取;二是用檢驗鑒定結果梳理審訊的思路, 及時調整偵查方向, 可以極大程度使偵查辦案少走彎路。

  3.3、 遇到相近性比較突出的案件, 盡可能反復多次收集

  對于書寫風格、書寫水平相近, 筆跡特征相近性比較突出的案件, 要不厭其煩, 反復多次提取筆跡樣本, 同時盡量找到其平時書寫的正常筆跡, 反復比對, 進行綜合評斷, 真正做到不枉不縱, 科學客觀。

  參考文獻

  [1]李彪.系統鑒定法檢驗可疑文件真偽1例[J]刑事技術, 2009 (03) .

    赫平,高衛紅.淺議家族式走私案件的筆跡檢驗[J].中國公共安全(學術版),2019(02):118-119.
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